普法宣传 | 2025年度独立董事述职报告典型案例(二十四)

独董基本情况：

履职专业：会计

任职情况：审计委员会主任委员、提名薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员

述职报告（节选）：

公司组织召开董事长与外部董事座谈会，本人积极参加，围绕集团改革发展和公司治理工作主题，结合自身专业和履职情况，提出了完善董事会专委会分工、高度重视ESG 管理、积极推进可持续组织建设和相关工作等意见建议。

为进一步发挥审计委员会辅助董事会决策作用、顺利承接监事会职能，本人带领审计委员会开展“审计委员会机制完善研究”，围绕当前董事会审计委员会运作概况，与其他内外部机构、人员的关系，履职保障情况，对于承接监事会职权的相关考虑，目前待完善之处及未来改进的相关考虑等内容，前往监管部门、金融同业、行业组织进行学习交流，经委员会共同研究讨论后形成相关调研报告，从承接监事会职权、将可持续相关内容纳入审计委员会职能、强化审计委员会组织建设和能力建设和强化审计委员会履职保障等四方面提出相关建议。

履职亮点：

积极参与公司座谈会，牵头开展专项课题调研并形成调研报告，围绕公司治理与规范运作、ESG管理、审计委员会机制完善及承接监事会职能等重点事项，向公司提出相关意见建议。